Житель Алматы оказывал услуги по незаконному обналичиванию средств на сумму более одного миллиарда тенге, передает корреспондент karasayinfo.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета по финансовому мониторингу МФ.
Департаментом экономических расследований по городу Алматы Комитета по финансовому мониторингу МФ РК завершено досудебное расследование в отношении лица, занимавшегося выпиской фиктивных счетов-фактур и первичных бухгалтерских документов за
материальное вознаграждение.
«Следствием установлено, что житель Алматы в период с 2018 по 2019 год оказывал коммерческим организациям услуги по уклонению от уплаты налогов путем выписки фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товара через подотчетные ему две коммерческие компании на общую сумму 1,1 миллиарда тенге», – сообщили в ведомстве.
Приговором Жетысуского районного суда Алматы организатор преступления признан виновным по части 3 статьи 24 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление»), части 3 статьи 28, части 3 статьи 216 УК РК («Совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товара») и ему назначено наказание в виде лишения свободы со сроком на три года с лишением права занимать руководящие должности в сфере экономической деятельности сроком на 10 лет.
Фиктивные счета-фактуры на миллиард тенге выписал алматинец
